COMITETUL MONEYVAL

http://www.coe.int/moneyval

  Grupul de Actiune Financiara Internationala(GAFI/F.A.T.F.)

http://www.fatf-gafi.org

  Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

http://www.onpcsb.ro

  Declaratii publice emise COMITETUL MONEYVAL

http://www.cnvmr.ro/ro/Moneyval.htm

  Alerte internationale

http://www.cnvmr.ro/ro/Sanctiuni-internationale.htm

  Declaratii publice emise COMITETUL MONEYVAL

http://www.cnvmr.ro/ro/Moneyval.htm

   Sanctiuni internationale

http://www.cnvmr.ro/ro/Sanctiuni-internationale.htm